根據《中華人民共和國(guó)外彙管理條例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務院令第532号），國(guó)家外彙管理局加強外彙市場監管，嚴厲打擊虛假、欺騙性外彙交易，維護外彙市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務院令第711号）等相關規定，國(guó)家外彙管理局10月11日通報了10起(qǐ)違規典型案例。
本次公布的10起(qǐ)企業及個人違規案例均爲逃彙案，且均爲違規辦理跨境資金流出業務案例。其中，8起(qǐ)企業違規案例涉及虛構貿易背景、付彙無實際進(jìn)口等典型違規行爲，個案最高罰款金額960.2萬元人民币；2起(qǐ)個人違規案例分别爲分拆逃彙和違規刷卡逃彙，個人最高罰款172.78萬元人民币。
外彙局相關部門負責人表示，爲推動外彙管理領域持續深化改革，防範跨境資金流動風險，外彙局在提升跨境貿易和投融資便利化水平的同時，始終保持對(duì)虛假、欺騙性交易的高壓打擊态勢，持續加大對(duì)虛假貿易收付和投融資檢查力度，維護國(guó)家經(jīng)濟金融安全。實際上，近年來，外彙局持續加大警示教育力度，常态化開(kāi)展違規案例通報工作。上述負責人表示，在2022年9月末已公開(kāi)通報一批銀行未盡職展業審核案例的基礎上，再次通報10起(qǐ)企業和個人虛假、欺騙性外彙交易案例，旨在引導企業和個人通過(guò)依法合規渠道(dào)辦理外彙業務，提升市場主體的合規用彙意識，共同營造良好(hǎo)的社會氛圍和市場環境。談及下一步工作計劃時，上述負責人表示，一是嚴厲打擊虛假、欺騙性外彙交易，加強非現場監測分析，緊盯重點渠道(dào)和重要主體，有針對(duì)性加強檢查力度，從嚴從快開(kāi)展查處。二是加強對(duì)企業、個人外彙違規案件的延伸檢查，嚴肅懲處爲虛假、欺騙性外彙交易提供跨境結算服務的銀行和支付機構等主體，督促金融機構進(jìn)一步履行展業職責，嚴把審核關。三是加大政策宣傳力度，及時向(xiàng)企業和個人傳遞外彙便利化政策，幫助企業、個人纾解用彙困難，保障外彙市場有序穩健運行。
